Ordinul 191/2023 aproba forma si continutul rapoartelor pentru tranzactii suspecte si Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune
Prezentul Ordin aproba urmatoarele documente:
- Forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte pentru entitati raportoare bancare si nonbancare;
- Forma si continutul Raportului de tranzactii cu numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro;
- Forma si continutul Raportului de transferuri externe, in si din conturi, in lei sau in valuta;
- Metodologia de transmitere a rapoartelor.
